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          山东宝源化工股份有限公司
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          关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

          责任编辑:宝源化工 发布时间:2015-08-03


          山东宝源化工股份有限公司

          关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

           

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

           

          一、召开会议基本情况:

          (一)山东宝源化工股份有限公司定于二O一五年八月十六日召开2015年第二次临时股东大会;

          (二)会议召集人:公司董事会;

          (三)会议时间:二O一五年八月十六日上午9:00召开;

          (四)会议地点:淄博市桓台县唐山镇政府驻地公司三楼会议室;

          (五)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

          (六)召开方式:现场会议;

          (七)出席人员:

          1、本次股东大会的股权登记日为2015年8月11日,股权登记日下午收市时在齐鲁股权交易中心托管在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (授权委托书见附件)。

          2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

          二、会议审议事项

          (一)《关于修订<山东宝源化工股份有限公司章程>的议案》;

          (二)《关于修订<山东宝源化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

          (三)《关于修订<山东宝源化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

          (四)《关于修订<山东宝源化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

          (五)《关于制定<山东宝源化工股份有限公司关联交易规则>的议案》;

          (六)《关于制定<山东宝源化工股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;

          (七)《关于制定<山东宝源化工股份有限公司对外投融资管理制度>的议案》;

          (八)《关于制定<山东宝源化工股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》;

          (九)《关于聘用会计师事务所的议案》;

          (十)《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》;

          (十一)《关于授权董事会办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》;

          (十二)《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》;

          (十三)《关于公司终止股权在齐鲁股权交易中心托管的议案》;

          (十四)《关于授权董事会办理公司终止股权在齐鲁股权交易中心托管相关事宜的议案》;

          (十五)《关于对公司目前对外担保情况进行确认的议案》。

          三、会议登记方法

          (一)登记手续:

          1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证;

          2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的持股凭证、委托人的股东账户卡和代理人本人身份证;

          3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

          4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

          (二)登记时间:2015年8月15日9:00~17:00

          (三)登记地址:淄博市桓台县唐山镇政府驻地公司办公室

           

          四、会议联系人和联系方式

          联系人:荣辉               

          电话:0533—8516388                             

          通讯地址:淄博市桓台县唐山镇政府驻地。

           

          五、其他

          (一)临时提案请于会议召开十天前提交董事会。

          (二)会议会期预计半天,参会股东住宿、交通费用自理。

           

          六、备查文件目录

          山东宝源化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

           

                                                                                                                                                                                                                                                  山东宝源化工股份有限公司

                                                                                                                                                                     董事会

                                                                                                                                                                二O一五年八月一日

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