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          山东宝源化工股份有限公司
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          关于召开2015年度股东大会的通知

          责任编辑:宝源化工 发布时间:2016-05-16


          山东宝源化工股份有限公司

          关于召开2015年度股东大会的通知

          一、召开会议基本情况

          1、会议时间:2016年6月24日9:00。

          2、会议地点:公司四楼会议室。

          3、召开方式:现场表决。

          4、会议召集人:董事会。

          本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

          二、会议审议事项

          经公司董事会研究决定于2016年6月24日召开2015年度股东大会,将审议以下议案:

          1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
          2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
          3、审议《公司2015年度财务工作报告》
          4、审计《公司2016年度财务预算方案》
          5、审议《公司2015年度红利分配预案》
          6、审议《公司2016年度经营方针及目标》

          三、会议出席对象

          1、本公司股东:截至2016年6月20日持有本公司股份的全体股东,股东因故不能出席的可以委托代理人出席。 

          2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

          3、本公司聘请的律师。

          四、登记方式及登记时间:

          1、自然人股东出席会议,应出示本人身份证原件,委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。

          2、法人股东出席人应持营业执照复印件(加盖公章)、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

          3、登记时间:2016年6月23日下午14:00—17:00

          五、联系方式:

          1、联系人:荣辉

          2、联系电话:0533-8514368   13455346216

          3、地点:山东宝源化工股份有限公司四楼会议室

                                 

           

                                     山东宝源化工股份有限公司

                                                 

                                           2016年5月16日

           

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